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Al Bashir interrogado por primera vez por blanqueo dinero y tráfico divisas

Al Bashir interrogado por primera vez por blanqueo dinero y tráfico divisas

La Fiscalía de Sudán anunció hoy que ha interrogado por primera vez al expresidente Omar al Bashir, derrocado el pasado 11 de abril, que está acusado de blanqueo de dinero y tráfico de divisas, después de que fueran encontrados millones de euros y dólares en su residencia de Jartum.

La Justicia española investiga el blanqueo de 35 millones por la mafia rusa

La Justicia española investiga el blanqueo de 35 millones por la mafia rusa

La Audiencia Nacional española investiga a decenas de personas por haber blanqueado en España 35 millones de euros de los 230 millones de dólares que se apropió en 2007 la organización criminal liderada por Dmitry Klyuev de las arcas del Gobierno ruso, en el conocido como caso Magnitsky.