La justicia argentina citó a indagatoria a la viuda y al hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar, en una causa que investiga supuesto lavado de dinero en operaciones inmobiliarias, informó este viernes una fuente judicial.
lavado de dinero
Ex alto cargo venezolano se declara culpable de lavado de dinero y sobornos
César David Rincón Godoy, antiguo director de una subsidiaria de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se declaró hoy culpable en EE.UU. de participar en un entramado de lavado de dinero internacional y sobornos. Según informó el Departamento de Justicia de EE.UU., el ex alto cargo venezolano reconoció su rol en la trama criminal, que incluía el pago de sobornos por parte de empresas estadounidenses a funcionarios venezolanos para asegurar contratos y obtener prioridad de pago en facturas pendientes de forma "corrupta".
PDVSA anuncia acciones legales en Portugal por lavado de dinero
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció el pasado sábado que ejercerá acciones legales en Portugal por operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo, en las que podría haber un presunto lavado de dinero "y en las que pudieran haber incurrido ex trabajadores de PDVSA y sus filiales".
Juez desvincula a Cristina Fernández de la causa por lavado de dinero
El juez federal argentino Sebastián Casanello desvinculó hoy a la expresidenta Cristina Fernández de la investigación por lavado de dinero que salpica a empresarios cercanos al kirchnerismo.