Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron detenidos este lunes en Guatemala por lavado de dinero y son solicitados para extradición a Estados Unidos, de acuerdo a fuentes oficiales.
lavado de dinero
García pide investigar presuntos casos de narcotráfico en Carabobo y Falcón
El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Ismael García, solicitó al Parlamento la creación de una Comisión que permita esclarecer presuntos casos de narcotráfico y lavado de dinero en Paraguaná y el estado Carabobo, donde según el parlamentario se encuentran involucrados integrantes del régimen de Nicolás Maduro.
Lavado de activos y narcotráfico centran la reunión de Trump y Benitez
La lucha contra el lavado de dinero y contra el narcotráfico, así como el fortalecimiento institucional, centran la agenda de la reunión del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este viernes en Washington, informó este jueves la Cancillería paraguaya.
Bruce Bagley podría ser liberado según su abogado
A pesar de las grandes cantidades de dinero que manejó Bruce Bagley, el abogado de éste señaló que puede salir en cualquier momento
Vecchio aplaudió inclusión de Gorrín en lista de los más buscados de EEUU
El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, avaló la inclusión de Raúl Gorrín, propietario del canal de noticias venezolano Globovisión, en la lista de los más buscados por las autoridades de EEUU, luego que la agencia ICE diera a conocer la medida a través de un comunicado difundido por la red social tuiter.
¿Quién es Bruce Bagley, el experto acusado lavar dinero venezolano?
Bruce Bagley, experto en narcotráfico y crimen organizado, parece haber caído en las redes de sus propias experticias y en los esfuerzos del gobierno estadounidense de cerrar cualquier fuente de dinero ilegal proveniente de Venezuela.
Acusan a un profesor de la Universidad de Miami de lavar dinero venezolano
Un profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, fue acusado por fiscales de Nueva York de lavar dinero procedente de Venezuela: la cantidad asciende a 2,5 millones de dólares.
Investigan a Collor de Mello en un nuevo caso de corrupción en Brasil
El expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue este viernes blanco de una operación por su presunta vinculación con una red de lavado de dinero que habría movido aproximadamente unos 1.500 millones de dólares, informaron este viernes fuentes oficiales.
Acusan a Motta Domínguez por presunto lavado de dinero en EEUU
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó este jueves a un exfuncionario y un viceministro del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quienes además fueron acusados de recibir sobornos a cambio de negocios en el sector eléctrico venezolano.
El País: 4 detenidos en España por presunto lavado de dinero proveniente de Pdvsa
Este lunes 20 de mayo, se conoció que la Policía Nacional de España detuvo a cuatro personas vinculadas con el político Raúl Morodo debido a supuestos hechos de lavado de dinero provenientes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La exalcaldesa de Lima niega haber cometido cohecho y lavado de dinero
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán negó este sábado haber incurrido en delitos de corrupción dentro del caso Odebrecht, donde está imputado por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña contra el referéndum que buscaba destituirla de su cargo.
La Fiscalía sudanesa ordena abrir caso contra Al Bachir por blanquear dinero
La Fiscalía sudanesa ordenó hoy abrir un caso por blanqueamiento de dinero y posesión de grandes cantidades de moneda extranjera contra el expresidente Omar al Bachir tras encontrar en su residencia más de 6 millones de euros, lo que podría ser condenado a hasta 10 años de prisión.
Hugo Carvajal, el hombre cercano a Chávez que vuelve a la cárcel
El exjefe de contrainteligencia militar Hugo Carvajal, considerado uno de los hombres de confianza del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, (1999-2013), volvió este viernes a la cárcel por un delito económico relacionado con el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Un banco sueco implicado en escándalo de lavado de dinero del Danske Bank
El Swedbank, uno de los principales bancos de Suecia, podría estar implicado en el escándalo millonario de lavado de dinero en Estonia del Danske Bank, informó hoy la televisión pública sueca (SVT).
Superlano: Serán citadas personas vinculadas a presunto lavado de dinero en Florida
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano (Unidad-Barinas), informó este miércoles que por segunda ocasión serán citados Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia por supuesto lavado de dinero al sur de Florida en la ciudad de Miami.
EEUU acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero
La Justicia estadounidense acusó al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueó de dólares en una trama multimillonaria que involucra a otros dos venezolanos, informó hoy la Fiscalía.
Dictan falta de mérito de Cristina Fernández en la causa por lavado de dinero
El juez argentino Sebastián Casanello dictó hoy falta de mérito de la expresidenta Cristina Fernández en la llamada "Ruta del dinero k (Kirchner)", en la que se investiga por supuesto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo (2003-2015) a entre otros el empresario Lázaro Báez.
Investigan a Messi y a su padre por presunto lavado de dinero en su fundación
Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación que lleva su nombre, anunciaron a Efe fuentes allegadas al caso.
Exdirector de PDVSA se declara culpable de delito de lavado de dinero en EEUU
Un exdirector ejecutivo de Finanzas de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se declaró hoy culpable en un tribunal de Florida de implicación en una trama delictiva internacional de lavado de "fondos malversados" a esta empresa, informó hoy el Departamento de Justicia de EE.UU.
Red de viceministro de Chávez habría lavado 1.200 millones de dólares
La red desmantelada en España relacionada con el que fuera viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, blanqueó supuestamente 1.200 millones de dólares en España y Estados Unidos procedentes de sobornos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
El Espectador: Detienen en Colombia a presunto revisor fiscal y contador de Alex Saab
Según reseñó este miércoles El Espectador, las autoridades colombianas habrían detenido a Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes estarían presuntamente relacionados con Alex Saab que, según la Fiscalía de ese país, habrían colaborado con el lavado de alrededor de $25.000 millones entre 2004 y 2011.
Investigan al dueño de Globovisión en EEUU por lavado de dinero
El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), indicó hoy el "El Nuevo Herald".
Ismael García presenta en EEUU nuevas pruebas contra Cabello por lavado
El diputado opositor venezolano Ismael García entregó hoy a la Justicia de Estados Unidos "nuevas y numerosas" pruebas sobre una supuesta red de lavado de dinero de más de 1.300 millones de dólares cuyo cabecilla sería el dirigente chavista Diosdado Cabello.
Exejecutivo de banco suizo se declara culpable de presunto lavado de dinero de PDVSA
El ex director general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero robado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense.
Viuda e hijo de Pablo Escobar citados por la justicia argentina por lavado de dinero
La justicia argentina citó a indagatoria a la viuda y al hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar, en una causa que investiga supuesto lavado de dinero en operaciones inmobiliarias, informó este viernes una fuente judicial.