La red desmantelada en España relacionada con el que fuera viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, blanqueó supuestamente 1.200 millones de dólares en España y Estados Unidos procedentes de sobornos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
lavado de dinero
El Espectador: Detienen en Colombia a presunto revisor fiscal y contador de Alex Saab
Según reseñó este miércoles El Espectador, las autoridades colombianas habrían detenido a Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes estarían presuntamente relacionados con Alex Saab que, según la Fiscalía de ese país, habrían colaborado con el lavado de alrededor de $25.000 millones entre 2004 y 2011.
Investigan al dueño de Globovisión en EEUU por lavado de dinero
El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), indicó hoy el "El Nuevo Herald".
Ismael García presenta en EEUU nuevas pruebas contra Cabello por lavado
El diputado opositor venezolano Ismael García entregó hoy a la Justicia de Estados Unidos "nuevas y numerosas" pruebas sobre una supuesta red de lavado de dinero de más de 1.300 millones de dólares cuyo cabecilla sería el dirigente chavista Diosdado Cabello.
Exejecutivo de banco suizo se declara culpable de presunto lavado de dinero de PDVSA
El ex director general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero robado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense.
Viuda e hijo de Pablo Escobar citados por la justicia argentina por lavado de dinero
La justicia argentina citó a indagatoria a la viuda y al hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar, en una causa que investiga supuesto lavado de dinero en operaciones inmobiliarias, informó este viernes una fuente judicial.
Ex alto cargo venezolano se declara culpable de lavado de dinero y sobornos
César David Rincón Godoy, antiguo director de una subsidiaria de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se declaró hoy culpable en EE.UU. de participar en un entramado de lavado de dinero internacional y sobornos. Según informó el Departamento de Justicia de EE.UU., el ex alto cargo venezolano reconoció su rol en la trama criminal, que incluía el pago de sobornos por parte de empresas estadounidenses a funcionarios venezolanos para asegurar contratos y obtener prioridad de pago en facturas pendientes de forma "corrupta".
PDVSA anuncia acciones legales en Portugal por lavado de dinero
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció el pasado sábado que ejercerá acciones legales en Portugal por operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo, en las que podría haber un presunto lavado de dinero "y en las que pudieran haber incurrido ex trabajadores de PDVSA y sus filiales".
Juez desvincula a Cristina Fernández de la causa por lavado de dinero
El juez federal argentino Sebastián Casanello desvinculó hoy a la expresidenta Cristina Fernández de la investigación por lavado de dinero que salpica a empresarios cercanos al kirchnerismo.