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blanqueo de capitales

Ortega Díaz califica como “acciones positivas” las medidas anunciadas por Panamá

Ortega Díaz califica como “acciones positivas” las medidas anunciadas por Panamá

La Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se pronunció este viernes a favor de las medidas tomadas por el Gobierno panameño al incluir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros 55 funcionarios venezolanos en una lista de “alto riesgo” por blanqueo de capitales.

Medida panameña contra funcionarios venezolanos aprieta pero no ahorca

Medida panameña contra funcionarios venezolanos  aprieta pero no ahorca

La resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, que contiene una lista de funcionarios y personas cercanas al gobierno consideradas “de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” no es una medida de congelamiento de fondos, como la adoptada por Suiza.

Panamá incluye a Maduro y altos cargos en lista de "riesgo" por blanqueo de capitales

Panamá incluye a Maduro y altos cargos en lista de "riesgo" por blanqueo de capitales

El gobierno de Panamá incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a otros dirigentes chavistas, en una lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, de acuerdo a una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del país centroamericano.

EEUU acusa a cinco ex altos cargos de Venezuela de blanqueo de capitales

EEUU acusa a cinco ex altos cargos de Venezuela de blanqueo de capitales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó hoy a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).